（原标题：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告）策略聚宝
中铁装配式建筑股份有限公司于2025年5月23日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定及修订部分公司制度的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，主要内容包括：调整股东大会为股东会，监事及监事会更改为审计与风险管理委员会；新增公司党组织相关内容；明确公司法定代表人职责；修订股份发行、转让及回购条款；细化股东权利与义务；完善董事、监事及高级管理人员任职资格及职责；增加内部控制评价及内部审计制度等内容。此外，公司同步修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》等部分治理制度，并制定了《董事及高级管理人员离职管理办法》和《舆情管理办法》。相关制度全文已发布于巨潮资讯网。
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